«Верные друзья» банка «Санкт-Петербург» вернулись в российскую юрисдикцию

Так, из документов, с которым ознакомился «Деловой квартал» следует, что в настоящий момент учредителями управляющей компании, которой принадлежит около 25% акций банка «Санкт-Петербург», стали три новых компании: ООО «Дженни», ООО «Валдай» и ООО «Леон». Все они были зарегистрированы в апреле 2023 года, через два месяца после того, как Великобритания и США ввели блокирующие санкции простив самой кредитной организации. 

Общества, которым достался уставной капитал «Верных друзей», в свою очередь» зарегистрированы еще на несколько юридических лиц. Конечными бенефициарами этой разветвленной структуры собственников в итоге выступают Владимир Реутов, Кристина Миронова и Павел Филимоненок. Все они, по данным Центрального банка на февраль 2022 года, также занимали должности в правлении финансовой организации. 

Отметим, что ранее доли в ООО УК «Верные друзья» делили между собой  офшоры Zerilod Holdings,  Caristas Limited, Noroyia Assets Limited. Интересно, что согласно данным сервиса Open Corporates, в части указанных компаний в прошлом году сменились офшорные агенты. Однако, установить структуру их собственности оперативно не удалось. 

В составе собственников УК «Верные друзья» также остается офшор Easysmile service Limited. У него в прошлом году Open Corporates также видит изменения офшорного агента в 2022. В состав учредителей «Верных друзей» компания вошла в 2015 году. 

Не исключено, что перерегистрация в российской юрисдикции связана с санкциями против банка «Санкт-Петербург». Напомним, что в феврале 2023 году БСПБ попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Тогда же было объявлено, что  финансовой компании  до 25 мая 2023 года необходимо свернуть все операции в этих странах.