Суд вынес условный срок директору «АЛЗ» за фиктивные финансовые операции

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Сергею Пальчуну, признанному виновным по статье о незаконных финансовых операциях (п.а ч.3 ст.193.1 УК РФ), сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, Пальчун, будучи единственным учредителем и директором ООО «Александровский литейный завод», использовал свои знания в финансовой сфере для организации преступной схемы с участием неустановленных лиц. Они зарегистрировали на территории Абхазии фиктивное ООО «Южный берег», которое не вело никакой реальной хозяйственной деятельности.

В период с декабря 2016 по ноябрь 2018 года Пальчун предоставлял в ПАО «Банк ВТБ 24» подложные документы для проведения валютных операций, переводя с расчетного счета ООО «АЛЗ» на счета нерезидентов более 572 млн рублей.

Официально эти переводы якобы были связаны со строительством агротуристического и гостинично-спортивного комплексов в Абхазии, но фактически работы не велись.

Суд приговорил Пальчуна к 5 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и назначил штраф в 500 тысяч рублей в доход государства.