Местный бизнесмен и родственники обманули сотни инвесторов в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские совместно с Банком России и Росфинмониторингом пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды, которая за несколько лет обманула более 200 человек на общую сумму около 600 миллионов рублей, сообщила Ирина Волк в телеграм-канале.

По данным следствия, организатор схемы – местный предприниматель – подключил к делу сестру и племянника. Через свою фирму, официально занимающуюся монтажными работами, они предлагали гражданам «выгодные займы» с обещанной доходностью до 25 % годовых. На деле никакие выплаты не планировались, а деньги инвесторов тратились на личные нужды и покупку имущества.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, компьютеры, электронные носители информации и печати фиктивных компаний.

Следователи СУ УМВД России «Гатчинское» возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Задержанные находятся под стражей, материалы переданы в Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для дальнейшего расследования.