В Петербурге расследуют перевод 218 млн рублей за несуществующую перевозку со Шпицбергена

Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал меры пресечения по делу о переводе 218 млн рублей за фиктивные логистические услуги. Под домашний арест отправлена учредитель киргизской компании «Логистическая компания «Ценный груз» Анна Чернявская, директору петербургского перевозчика «Транс-груп СПб» Александру Шанину назначен запрет определенных действий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фигурантам вменяют преступление по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — проведение валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.

По версии следствия, Чернявская и Шанин действовали согласованно. Следователи считают, что они организовали подписание и предоставление в банк фиктивного договора между своими компаниями якобы на перевозку угля из порта Баренцбург на Шпицбергене в Мурманск. В документах были указаны недостоверные сведения о целях и основаниях перевода денег.

При этом, как установило следствие, фактическую перевозку угля осуществлял владелец судна Lago di Cancano — компания Lago Chartering-FZCO из ОАЭ по собственному контракту с «Транс-груп СПб». Услуги киргизской компании, согласно материалам дела, фактически не оказывались.

Несмотря на это, в период с октября по декабрь 2023 года со счета петербургской фирмы на счет контрагента в Киргизии было перечислено 218 млн рублей по подложному договору.

Шанин был задержан 2 февраля, Чернявская — накануне. Во вторник им предъявили обвинение. Чернявская возражала против домашнего ареста, однако суд отправил ее под эту меру пресечения до 2 апреля включительно. Шанин с решением суда согласился. На время предварительного расследования ему, в частности, запрещено общаться с другими подозреваемыми и обвиняемыми по делу, а также отправлять и получать от них почтовые отправления.