В Петербурге накрыли подпольный банк с оборотом в четверть миллиарда

Как выяснили следователи, через эту подпольную сеть прошло больше 250 миллионов рублей.

В Петербурге накрыли подпольный банк с оборотом в четверть миллиарда
Иллюстрация: abn.agency
В Северной столице силовики положили конец деятельности теневой финансовой организации. Местное управление ФСБ вместе с коллегами из экономической полиции вышли на след группы, которая несколько лет занималась незаконными банковскими операциями. 
 
Организаторами схемы оказались три жительницы Петербурга в возрасте от 48 до 55 лет. Женщины фактически работали бухгалтерами в теневом бизнесе. Они помогали разным компаниям обналичивать деньги и уводить их от налогов. За свои услуги дамы брали солидную комиссию - 15 процентов от каждой суммы. Подсчитано, что за три года такой деятельности их нелегальный доход перевалил за 38,5 миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу. 
 
Работали женщины просто: брали деньги клиентов и прокручивали их через подставные фирмы, которыми сами же и управляли. Таким образом предприниматели получали наличные, а государство недосчитывалось налогов. Всем троим теперь светит уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. В рамках расследования оперативники нагрянули с обысками в 21 помещение - как в квартирах, так и в офисах. Все нашли и изъяли необходимое для доказательств. Двух фигуранток уже задержали, а вот с третьей пока не все ясно - ее судьбу решат в самое ближайшее время. Расследование продолжается, так что, возможно, всплывут и другие подробности этой истории.
Самое читаемое
  • На складе Wildberries в Екатеринбурге вновь произошло возгорание в результате атаки БПЛАНа складе Wildberries в Екатеринбурге вновь произошло возгорание в результате атаки БПЛА
  • Экс-гендиректора брокера Mind Money обвинили в хищении акций на 7,1 млрд руб.Экс-гендиректора брокера Mind Money обвинили в хищении акций на 7,1 млрд руб.
  • Спартакиада компаний строительного комплекса: итоги летнего сезонаСпартакиада компаний строительного комплекса: итоги летнего сезона
  • В крупном уральском вузе число поступивших ветеранов СВО и их детей выросло на 70%В крупном уральском вузе число поступивших ветеранов СВО и их детей выросло на 70%
  • 7 способов сэкономить на стратегической сессии и получить год цинизма и застоя топ-команды7 способов сэкономить на стратегической сессии и получить год цинизма и застоя топ-команды
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.