В Петербурге накрыли подпольный банк с оборотом в четверть миллиарда
Как выяснили следователи, через эту подпольную сеть прошло больше 250 миллионов рублей.
В Северной столице силовики положили конец деятельности теневой финансовой организации. Местное управление ФСБ вместе с коллегами из экономической полиции вышли на след группы, которая несколько лет занималась незаконными банковскими операциями.
Организаторами схемы оказались три жительницы Петербурга в возрасте от 48 до 55 лет. Женщины фактически работали бухгалтерами в теневом бизнесе. Они помогали разным компаниям обналичивать деньги и уводить их от налогов. За свои услуги дамы брали солидную комиссию - 15 процентов от каждой суммы. Подсчитано, что за три года такой деятельности их нелегальный доход перевалил за 38,5 миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу.
Работали женщины просто: брали деньги клиентов и прокручивали их через подставные фирмы, которыми сами же и управляли. Таким образом предприниматели получали наличные, а государство недосчитывалось налогов. Всем троим теперь светит уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. В рамках расследования оперативники нагрянули с обысками в 21 помещение - как в квартирах, так и в офисах. Все нашли и изъяли необходимое для доказательств. Двух фигуранток уже задержали, а вот с третьей пока не все ясно - ее судьбу решат в самое ближайшее время. Расследование продолжается, так что, возможно, всплывут и другие подробности этой истории.
Поделиться
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самое читаемое
13 аэропортов в РФ остановили работу до 12 мая 
«Умные люди не разобрались» — основатель 2ГИС о сделке со Сбером и переговорах с Яндексом 
Конкурентная разведка: что это и зачем она бизнесу 
Бизнес пролоббировал изменение законопроекта об использовании ИИ 
«Чтобы привлечь инвесторов, городам придется освоить маркетинг»