В Петербурге накрыли подпольный банк с оборотом в четверть миллиарда

Как выяснили следователи, через эту подпольную сеть прошло больше 250 миллионов рублей.

В Петербурге накрыли подпольный банк с оборотом в четверть миллиарда
Иллюстрация: abn.agency
В Северной столице силовики положили конец деятельности теневой финансовой организации. Местное управление ФСБ вместе с коллегами из экономической полиции вышли на след группы, которая несколько лет занималась незаконными банковскими операциями. 
 
Организаторами схемы оказались три жительницы Петербурга в возрасте от 48 до 55 лет. Женщины фактически работали бухгалтерами в теневом бизнесе. Они помогали разным компаниям обналичивать деньги и уводить их от налогов. За свои услуги дамы брали солидную комиссию - 15 процентов от каждой суммы. Подсчитано, что за три года такой деятельности их нелегальный доход перевалил за 38,5 миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу. 
 
Работали женщины просто: брали деньги клиентов и прокручивали их через подставные фирмы, которыми сами же и управляли. Таким образом предприниматели получали наличные, а государство недосчитывалось налогов. Всем троим теперь светит уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. В рамках расследования оперативники нагрянули с обысками в 21 помещение - как в квартирах, так и в офисах. Все нашли и изъяли необходимое для доказательств. Двух фигуранток уже задержали, а вот с третьей пока не все ясно - ее судьбу решат в самое ближайшее время. Расследование продолжается, так что, возможно, всплывут и другие подробности этой истории.
Самое читаемое
  • Изъятие средств граждан из банков — «гвоздь в крышку гроба» властиИзъятие средств граждан из банков — «гвоздь в крышку гроба» власти
  • Смерчи будут случаться чаще: ждать ли новых торнадо в регионах УрФО?Смерчи будут случаться чаще: ждать ли новых торнадо в регионах УрФО?
  • Пищевиков и перевозчиков с сентября переводят на электронные накладныеПищевиков и перевозчиков с сентября переводят на электронные накладные
  • Бензина нет? Есть, но только по 40 л: «Газпромнефть» ввела ограничения в ЕкатеринбургеБензина нет? Есть, но только по 40 л: «Газпромнефть» ввела ограничения в Екатеринбурге
  • Часть скоростной трассы М-12 от Екатеринбурга до Тюмени хотят запустить до конца 2026 годаЧасть скоростной трассы М-12 от Екатеринбурга до Тюмени хотят запустить до конца 2026 года
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.